Главная / Новости / Какие требования могут выполнять аудиторы, проявляя "антиотмывочную" подозрительность

Какие требования могут выполнять аудиторы, проявляя "антиотмывочную" подозрительность

Какие требования могут выполнять аудиторы, проявляя "антиотмывочную" подозрительность

Новая норма не подразумевает распространение на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов положений пункта 1 статьи 7.1 закона N 115-ФЗ.

Ведомство считает, что аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам целесообразно внедрять ключевые процедуры по организации внутреннего контроля, в частности, связанные с идентификацией клиентов и фиксированием необходимых установочных данных, определением лиц, ответственных за направление информации в Росфинмониторинг, обладающих необходимым уровнем знаний в области ПОД/ФТ.

В целях организации необходимой системы внутреннего контроля РФМ предлагает придерживаться требований, установленных антиотмывочным законодательством, например, для лиц, занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.

Аудиторские СРО при этом могут выработать рекомендации для своих членов.

 

Теги аудитор аудит отмывание