Главная / Новости / запросы банка

Новости: запросы банка

Действия руководителя в ответ на требование банка подтвердить уплату налогов.
Действия руководителя в ответ на требование банка подтвердить уплату налогов.

   В последнее время при взаимодействии с банками бизнес стал сталкиваться с неожиданными требованиями. Это связано с тем, что банки очень боятся лишиться лицензии, а потому с чрезмерным усердием исполняют Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

   Прикрываясь этим законом, банки могут подвести любое требование под запрос документов по 115-ФЗ и запросить практически любую бумагу. И если документы по требованию не представлены, банк не проводит платежи или же попросту разрывает отношения с компанией или ИП.